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调查公司在某些时候你得抓住重点
来源:www.ynsjzt.com 发布时间:2023年11月23日

对于识别出来的合规风险源,我们需要进行合规风险评价,以确定工作重心。昆明调查公司,我们可以从与案件的关联程度、风险严重程度、发生频率、企业现有应对风险的措施有效性等多方面对其予以评价。昆明调查公司,在评价中,与案件的关联程度越高、严重程度越高、发生频率越高、企业应对措施有效性越低或者不存在应对措施的风险,将是该次刑事合规整改的重点。

基于相称性及必要性原则,与案情无关且并不紧急的合规风险源,通常不会在第一时间进行处理。评价的过程和结果,可以采取风险热力图的形式记录和展示。经梳理的风险,我们可以通过修订现有制度,或新设制度对其进行处理。

制度可以看作合规意识的实体化和具体运用,于是更深层次的,我们能够潜移默化地影响员工的意识,在制度无法z确覆盖某些场景的时候,帮助其判断什么是公司所倡导和鼓励,什么又是将受到调查和惩处的行为方式。制度是死的,一旦付梓便失去活力,唯有结合企业合规文化与惩戒机制,才能在很大程度上弥补前者灵活性上的不足。结合了传统商业尽职调查及刑事案件分析梳理两方面工作内容的刑事合规尽职调查,服务于不同以往的尽调背景和目的;

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